KYC - Documents requis par pays (Francophones) pour les particuliers et les entreprises
Yellow Card est une structure multinationale qui opère dans plusieurs pays africains. Chacun de ces pays ayant des lois bien spécifiques, nous sommes tenus de collecter les données des utilisateurs, ces dernières pouvant varier d'un pays à l'autre. Les informations que nous recueillons peuvent également être utilisées pour protéger nos clients contre divers activités frauduleuses.
Yellow Card collecte des informations sur vous en fonction de votre Niveau. Chaque niveau, à l'exception du niveau 0, requiert un ensemble unique de documents par pays.
Niveau 0
Les documents requis pour le Niveau 0 concernent principalement vos données enregistrées lors de la création de votre compte. Ces données sont les mêmes pour tous les pays dans lesquels Yellow Card opère. Il s'agit de :
- votre numéro de téléphone
- votre adresse courriel
- votre nom complet
- votre date de naissance
Processus de vérification : Vous devrez vérifier ces informations en ouvrant votre courrier électronique, et en cliquant sur le lien de confirmation envoyé par Yellow Card.
Niveaux 1, 2, 3 et 4 par pays
Les documents requis pour la vérification de ces niveaux peuvent varier selon les pays. Veuillez cliquer sur votre pays de résidence ci-dessous :
Cameroun | DR Congo | Congo | Côte d'Ivoire | Gabon | Sénégal
Cameroun 🇨🇲
Niveau 1
- Récépissé de la Carte Nationale d'Identité ou
- Carte Nationale d'Identité
- Selfie
National ID Tips
Dans le cas où votre récépissé a expiré et que vous avez obtenu un report de la date, veuillez fournir la photo du recto et du verso de la pièce, le verso indiquant la nouvelle date de prolongation.
Niveau 2
- Preuve de résidence : relevé bancaire, ou déclaration d'assurance, ou certificat d'exonération fiscale, ou contrat de bail, ou déclaration sous serment d'une preuve de résidence, chacun de ces document datant de moins de trois (3) mois.
Niveau 3
- Extrait de Casier Judiciaire
- Relevé bancaire (source de revenus)
- Preuve de l'emploi ou de détention d'un business
- Adresse de l'employeur ou adresse professionnelle
Niveau 4
- Statuts de la société tels que requis par l'OHADA (notariés)
- Plan de localisation certifié de l'entreprise
- Avis de publication des statuts
- Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive de la société (requis uniquement pour les sociétés anonymes)
- Licence d'exploitation en cours de validité
- Numéro de contribuable (carte de contribuable en cours de validité)
- Certificat fiscal (certificat de non endettement)
- Timbre de la société
- Carte d'identité nationale ou passeport en cours de validité des signataires (photocopie également nécessaire).
DR Congo 🇨🇩
Niveau 1
- Passeport
- Selfie
Niveau 2
- Preuve de résidence : relevé bancaire, ou déclaration d'assurance, ou certificat d'exonération fiscale, ou contrat de bail, ou déclaration sous serment d'une preuve de résidence, chacun de ces document datant de moins de trois (3) mois.
Niveau 3
- Adresse de l'employeur ou adresse professionnelle
- Relevé bancaire (source de revenus)
- Preuve de l'emploi ou de détention d'un business
- Relevé du portefeuille (trois (3) mois)
Republic of Congo 🇨🇬
Niveau 1
- Passeport ou
- Carte Nationale d'Identité
- Selfie
Niveau 2
- Preuve de résidence : relevé bancaire, ou déclaration d'assurance, ou certificat d'exonération fiscale, ou contrat de bail, ou déclaration sous serment d'une preuve de résidence, chacun de ces document datant de moins de trois (3) mois.
Niveau 3
- Extrait de Casier Judiciaire
- Relevé bancaire (source de revenus)
- Preuve de l'emploi ou de détention d'un business
- Adresse de l'employeur ou adresse professionnelle
- Relevé du portefeuille (trois (3) mois)
- Numéro d'identifiant Unique (IDU pour les impôts)
Côte d'Ivoire 🇨🇮
Niveau 1
- Carte Nationale d'Identité
- Selfie
Niveau 2
- Preuve de résidence : relevé bancaire, ou déclaration d'assurance, ou certificat d'exonération fiscale, ou contrat de bail, ou déclaration sous serment d'une preuve de résidence, chacun de ces document datant de moins de trois (3) mois.
Niveau 3
- Adresse de l'employeur ou adresse professionnelle
- Relevé bancaire (source de revenus)
- Preuve de l'emploi ou de détention d'un business
- Relevé du portefeuille (trois (3) mois)
- Numéro d'identifiant Unique (IDU pour les impôts)
Gabon 🇬🇦
Niveau 1
- Passeport ou
- Carte Nationale d'Identité
- Selfie
Niveau 2
- Preuve de résidence : relevé bancaire, ou déclaration d'assurance, ou certificat d'exonération fiscale, ou contrat de bail, ou déclaration sous serment d'une preuve de résidence, chacun de ces document datant de moins de trois (3) mois.
Niveau 3
- Extrait de Casier Judiciaire
- Relevé bancaire (source de revenus)
- Preuve de l'emploi ou de détention d'un business
- Adresse de l'employeur ou adresse professionnelle
- Relevé du portefeuille (trois (3) mois)
- Numéro d'identifiant Unique (IDU pour les impôts)
Sénégal 🇸🇳
Niveau 1
- Carte d'Identité CEDEAO
- Selfie
Le numéro d'identification est l'ensemble des numéros figurant sur votre pièce d'identité. Veillez à saisir le numéro d'identification qui figure sur le type de pièce sélectionné.
De même, si vous choisissez l'option Carte CEDEAO (Ecowas Card), veuillez s’il vous plaît saisir les 17 chiffres situé sur la face avant de votre pièce d’identité, correspondant à votre Numéro d’Identification CEDEAO (5e ligne, sur la face avant de votre carte).
Niveau 2
- Preuve de résidence : relevé bancaire, ou déclaration d'assurance, ou certificat d'exonération fiscale, ou contrat de bail, ou déclaration sous serment d'une preuve de résidence, chacun de ces document datant de moins de trois (3) mois.
Niveau 3
- Adresse de l'employeur ou adresse professionnelle
- Relevé bancaire (source de revenus)
- Preuve de l'emploi ou de détention d'un business
- Relevé du portefeuille (trois (3) mois)
- Numéro d'identifiant Unique (IDU pour les impôts).