Exigences relatives aux documents pour le Niveau 3

Chez Yellow Card, la vérification KYC (Know Your Customer) est essentielle pour notre activité. Nous la prenons très au sérieux car elle protège nos clients. Veuillez trouver ci-dessous quelques documents (preuve de revenus) que nous accepterons lors de votre vérification de niveau 3:

 Revenu gagné (individuel)

Type  Description Date d'émission
Contrat de travail Lettre de l'employeur sur papier à en-tête de l'entreprise confirmant l'emploi,
la durée et le type du contrat, ainsi que le salaire et les responsabilités.
3 mois 
Déclaration fiscale
Document de déclaration d'impôt indiquant la ventillation de l'impôt
versé à l'Administration.
1 an
Fiche de paie Bulletin de paie indiquant la répartition des salaires. 3 mois 

Revenu commercial (entreprise)
Type  Description Date d'émission
Relevé bancaire
    • Relevé bancaire de 3 mois minimum pour tous les pays sauf le Botswana.
    • Relevé bancaire de 6 mois minimum pour le Botswana.
3 mois 
Déclaration fiscale      Document de déclaration d'impôt indiquant la ventilation de l'impôt
     versé à l'Administration.
1 mois

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